证券代码：600284        证券简称：浦东建设       公告编号：临 2023-019

(相关资料图)

              上海浦东建设股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号 上海浦东华美达

    大酒店

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    44.5134

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均

符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  卫东先生因日程安排冲突未能出席；

  日程安排冲突未能出席；

  会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

              票数        比例       票数        比例      票数        比例

                        （%）               （%）                （%）

      A股   426,463,725 98.7426   65,849   0.0152 5,364,650   1.2421

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    426,463,725 98.7426   65,849   0.0152 5,364,650   1.2421

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    426,463,725 98.7426   65,849   0.0152 5,364,650   1.2421

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                弃权

           票数        比例       票数        比例      票数        比例

                     （%）               （%）                （%）

  A股    426,463,725 98.7426   65,849   0.0152 5,364,650   1.2421

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    431,828,375 99.9848   65,849   0.0152         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    431,828,375 99.9848   65,849   0.0152         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    424,584,344 98.3075 7,309,880    1.6925        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                 反对                 弃权

               票数         比例      票数        比例       票数        比例

                         （%）                （%）               （%）

      A股    431,828,375 99.9848   65,849    0.0152        0   0.0000

  协议暨关联交易的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                 弃权

             票数          比例       票数         比例      票数        比例

                       （%）                   （%）              （%）

   A股      38,505,616 52.8184 34,396,295 47.1816          0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对                 弃权

             票数          比例       票数         比例      票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   404,741,960 93.7132 27,152,264    6.2868        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                  弃权

              票数         比例       票数          比例      票数        比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股   401,422,338 92.9446 30,471,886    7.0554        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                 反对                  弃权

               票数         比例      票数        比例        票数        比例

                         （%）                （%）                （%）

      A股     67,012,780 99.8951   68,049    0.1014    2,300    0.0034

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                    弃权

              票数          比例      票数         比例         票数        比例

                          （%）                （%）                  （%）

      A股   426,461,425 98.7421    68,149     0.0158 5,364,650     1.2421

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                    反对                弃权

                票数         比例       票数          比例      票数        比例

                           （%）                  （%）               （%）

      A股    431,826,175 99.9842     68,049     0.0158        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型               同意                    反对                弃权

               票数          比例       票数          比例      票数        比例

                           （%）                  （%）               （%）

      A股    431,117,075 99.8201    777,149     0.1799        0    0.0000

     (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                     反对                 弃权

序号                     票数         比例          票数         比例         票数   比例

                                  （%）                    （%）             （%）

       润分配预案

       度为子公司提供

       担保的议案

       东发展集团财务

       有限责任公司签

       订银企合作相关

       协议暨关联交易

       的议案

       度结构性存款和

       低风险产品投资

       事宜的议案

       联交易预计的议

       案

       监事及高级管理

       人员责任保险的

       议案

       公司取薪董监事

       薪酬预算的议案

       司董事的议案

     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     团）有限公司（公司控股股东，持股数为 318,002,033 股）、上海浦东投资经营

     有限公司（公司控股股东全资子公司，持股数为 40,990,280 股）；议案 12 回避

表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股数为

数为 40,990,280 股）、同济创新创业控股有限公司（公司股东，持股数为

三、    律师见证情况

律师：夏朔杨、任蒿莱

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大

会规则》和《公司章程》、

           《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

    特此公告。

                            上海浦东建设股份有限公司

   上网公告文件

法律意见书

   报备文件

股东大会决议

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