证券代码：001309      证券简称：德明利         公告编号：2023-025

【资料图】

               深圳市德明利技术股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一

次会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事。会

议于 2023 年 5 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次

会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事张汝京、周建国、曾

献君以通讯方式出席并表决）。会议由董事长李虎先生主持，公司监事及高级管

理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序均符合《公司

法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，

形成如下表决：

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成决议如下：

案》

  根据经营发展需要，公司全资子公司源德（香港）有限公司拟向浙商银行

股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元的综合授信总额度，公司拟为其提供

不可撤销的连带责任保证。

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供

担保的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第三

十一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

   根据 2022 年度审计机构的业务执行情况，大信会计师事务所（特殊普通合

伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准

则，尽职尽责地完成各项审计任务。因此，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通

合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作。

   具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第

一届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届

董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

   根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事会提名并经提名委员会审查，

现拟提名李虎、田华、叶柏林、CHEN LEE HUA 为公司第二届董事会非独立董

事 候 选 人 。具 体 内 容 详 见公 司 同日 披 露于 指 定信 息 披 露媒 体 及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第三

十一次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《公

司章程》等规定，经前期考查，认为周建国、曾献君和杨汝岱人员资历与公司规

范治理情况相适合，有利于提升公司治理水平，董事会拟提名周建国、曾献君和

杨汝岱为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于指定

信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选

举的公告》。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第三

十一次会议相关事项的独立意见》。

   根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易

所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

   《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，根据相关法律

法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，董事会薪酬与

考核委员拟定了公司第二届董事会董事报酬及津贴标准。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第三

十一次会议相关事项的独立意见》。

   本议案全体董事回避表决，需提交公司股东大会审议。

  公司拟于 2023 年 6 月 8 日（周四）召开 2022 年度股东大会，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告！

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