记者 程建华 通讯员 马丽娜 翟纯雪

在电信诈骗案件中，受害者转账后，被骗钱款往往几分钟就不见踪影，这钱到底去哪了？近日，巨野警方经缜密侦查，成功打掉一个通过“买卖黄金”掩饰隐瞒洗钱的电诈犯罪团伙，抓获嫌疑人7名，查扣奔驰轿车1辆、手机10余部，为群众追回被骗资金65400元。

65400元被骗，警方千里追踪

(资料图片)

3月21日，巨野县陶庙镇的贾女士报警称，其被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗65400元。案发后，巨野县公安局高度重视，立即启动合成作战机制，迅速展开侦查。经查，3月20日，贾女士将65400元转入嫌疑人谢某的银行卡中，半个小时内，随其一起转入的还有几人，共计48余万元。转账后，嫌疑人谢某银行卡内的钱很快就不见了。

经细致分析研判，民警很快发现了蛛丝马迹，嫌疑人谢某的银行卡在湖北省武汉市两家黄金珠宝店疯狂刷卡消费46万余元，全部购买黄金首饰，另在银行ATM机取现2万元。随即，民警立即赶往武汉市展开调查。

多日异地蹲守，发现洗钱链条

经进一步调查发现，犯罪嫌疑人购买黄金时，戴着棒球帽、口罩遮挡面部，交接黄金时再进行换装，行为轨迹刻意避开监控，具有很强的反侦查意识。整整2昼夜时间，民警从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧，从一帧帧监控视频中寻找踪迹，初步搜寻出6名嫌疑人。

此后的一周时间里，民警通过追查嫌疑人各种线索，并分析研判每个嫌疑人在团伙中的身份，慢慢地，一个以“买卖黄金”为掩护的电诈洗钱团伙浮出水面。

大宗“买卖黄金”，7人被抓

经过连日侦查，民警确认聂某某、刘某某是该犯罪团伙的组织者。这个犯罪团伙，成员之间分工明确，有人负责收银行卡，有人负责用银行卡购买黄金，有人负责将黄金卖掉，经过一番操作，被骗资金“洗白”后以虚拟货币的方式转到境外诈骗团伙手中。

而贾女士被骗的65400元，就是该犯罪团伙通过这样一系列操作完成的。

3月底，在掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，巨野公安民警在当地警方的配合下，开始收网。

经缜密侦查，3月31日，在广东省佛山市将负责刷卡购买黄金的嫌疑人蓝某抓获；4月2日，在江西省上饶市将卖卡的嫌疑人谢某抓获；4月8日，在广东省韶关市将组织者聂某某抓获；4月15日，在湖北省武汉市将组织者刘某某抓获；5月25日，在广东省肇庆市将负责监视卡主的嫌疑人钱某抓获；6月7日，在湖北省仙桃市将负责介绍收购黄金的嫌疑人王某抓获；6月10日，在湖北省仙桃市将另外三起案件的嫌疑人赵某抓获。

经查，2022年9月，聂某某在好朋友诱导下误入了柬埔寨一电信诈骗公司充当话务员，冒充公检法进行诈骗了四个月，后来在“telegram”聊天软件上认识了专门帮该公司洗钱的台湾籍“光头佬”。2023年2月，回国后的聂某某无所事事，通过朋友介绍认识了做洗钱车队的刘某某和武汉籍代号“奶茶”的女子（在境外），三人一拍即合，组建了一个洗钱公司。聂某某负责从台湾籍光头佬手中接单，刘某某负责找保安、刷手和卡农，并把刷金后的现金换成泰达币，通过欧易钱包发给公司的财务“奶茶”，“奶茶”负责把泰达币发给台湾籍光头佬。2023年3月20日，聂某某和刘某某指使蓝某、谢某等人在武汉市两家黄金珠宝店购买黄金，并在银行ATM机取现，之后聂某某、刘某某驾车从武汉市前往仙桃市销售黄金。两人经王某介绍在仙桃市的一家寄卖行卖掉黄金，得现金39万余元，之后在一家足疗店，将33万余元现金交给币商，线下兑换成48000枚泰达币（USDT），刘某某通过欧易钱包发给了财务“奶茶”，剩余的钱被聂刘两人平分。

经深挖，该团伙共作案4次，洗钱金额达160万余元。前三次该团伙都以同样的方式狂刷黄金，从而达到将黑钱洗白的目的。

目前，该电诈洗钱团伙的7名嫌疑人全部被抓获归案。

警方提示：

预防网络电信诈骗，一定要捂好钱袋子，涉及转账的事情，一定要谨慎对待、多方求证，以免上当受骗。切莫贪图小利，不要想赚“快钱”，牢记天上不会掉馅饼，租借、出售自己的银行卡、身份证、电话卡均属于违法行为，时刻保持清醒，警惕勿要轻信他人，不要成为犯罪分子的“工具人”。