证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2023-011

         上海市北高新股份有限公司

     关于第九届董事会第四十七次会议决议公告

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十七次会

议于 2023 年 5 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 2 日以

通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》、

              《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关

规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

   一、审议通过了《关于 2023 年公司高级管理人员薪酬的议案》

   公司董事会同意 2023 年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

   详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于

召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-012）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                               上海市北高新股份有限公司董事会

                                   二〇二三年六月二日

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